Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" icon

Статья I. Обще положения открытое акционерное общество "Гумбейкаагропромстройдеталь"



НазваниеСтатья I. Обще положения открытое акционерное общество "Гумбейкаагропромстройдеталь"
Дата конвертации27.05.2013
Размер273.46 Kb.
ТипСтатья













УСТАВ открытого акционерного общества

"Гумбейкаагропромстройдеталь"

СТАТЬЯ I. ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Открытое акционерное общество "Гумбейкаагропромстройдеталь", далее по тексту "Общество", создано по решению общего соб­рания акционеров открытого акционерного общество "Фирма Челябинскагропромстрой" от 24 декабря 1996 г. путем выделения "Общества" из ОАО "Фирма Челябинскагропромстрой".

  2. Учредителем ОАО является ОАО "Фирма Челябинскагропромстрой".

  3. Общество является правопреемником прав и обязанностей ОАО "Фирма Челябинскагропромстрой" в части имущества, переданного Обществу, в соответствии с разделительным балансом.

  4. Общество является юридическим лицом и имеет в собствен­ности обособленное имущество, учитываемое на его свободном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

  5. Общество создано без ограничения срока.

  6. Общество вправе в установленном порядке открывать банков­ские счета на территории России и за ее пределами.

  7. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки с фирмен­ным наименованием и собственную эмблему.

  8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут
риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

^ СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВА

  1. Полное наименование Общества - открытое акционерное обще­ство "Гумбейкаагропромстройдеталь".

  2. Местонахождение Общества: Челябинская область, Агаповский район, ст. Гумбейка.

  3. Почтовый адрес Общества: 457440 Челябинская область, Ага­повский район, ст. Гумбейка, ул. Станционная.


2

^ СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  1. Основной целью Общества является получение прибыли.

  2. Основными видами деятельности Общества являются:




  1. Производство строительно-монтажных работ.


  2. Производство строительных материалов, конструкций и изделий.

  3. Разработка и внедрение в производство экономически безопасных технологий и материалов, новых видов техники и обору­дования.

  4. Производство и переработка сельхозпродукции.

3

^ СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

  1. Уставный капитал Общества составляет 34575тыс.руб.

  2. Общество выпускает обыкновенные акции 1751 штук оди­наковой номинальной стоимости и привилегир.550.

  1. Количество и номинальная стоимость акций, приобре­тен­ных акционерами(размещенных акций)составляет 2301 штук.

  2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнитель­ных акций по решению Совета директоров.

  3. Уменьшение уставного капитала Общества производи­тся по решению Общего собрания акционеров с внесением со­от­вет­­ствующих изменений в устав путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части своих. Акции, приобретенные Обществом в целях сокращения их общего количества, погашают­ся при их приобретении.

  4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций, участвуют в Об­щем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его ком­петенции, имеют право на получение дивиденда, а в случае ликвида­ции Общества - право на получение части его имущества.

  5. Дивиденды по акциям выплачиваются из чистой прибы­ли Общества за текущий год. Общее собрание акционеров впра­ве принять решение о невыплате дивиденда по обыкновенным акциям.

  6. Дивиденды выплачиваются ежегодно не позднее года, следующего за отчетным.

  7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Эти акции не предоставляют права голо­са, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляют­ся дивиденды.

4.10. Каждый акционер-владелец акций, вправе продать указанные в решении Совета директоров акции, а Общество обязано приоб­рести их.

4.11. Но решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, путем конвертации двух и более акций в одну новую акцию той же категории с внесением соот­ветствующих изменений в устав.

4

  1. Аналогичным путем Общество вправе произвести дробление акций путем конвертации одной акции в две или более акций Общест­ва той же категории.

  2. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

  3. Рыночной стоимостью имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг Общества, является цена, по которой прода­вец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязан­ный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, име­ющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы его приобрести.

  4. Рыночная стоимость имущества определяется решением Со­вета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответ­ствии с действующим законодательством рыночная стоимость определя­ется судом или иным органом.

Для определения рыночной стоимости имущества привлекается независимый оценщик (аудитор) при выкупе Обществом у акционеров принадлежащих им акций.

4.16. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уст
капит.Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных от­
числений до указанного выше размера. Размер ежегодных отчислений

в резервный фонд 5% от чистой прибыли.

4.17. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным
бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством фи­
нансов PФ и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому
рынку при Правительстве РФ.

При превышении уставным капиталом Общества стоимости чистых активов по скончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложен­ным для утверждения акционерам Общества, Общество объявляет об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

^ СТАТЬЯ 5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров с обя­зательным включением в него следующих данных: количество и тип акций, дата приобретения, наименование (имя) и местонахождение

5

(место жительства) акционера или номинального держателя акций, цена приобретения акций.

5.2. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществ­ляется по требованию акционера или номинального держателя акций
не позднее трех дней с момента предоставления соответствующих до­кументов.

В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров, дер­жатель реестра, не позднее пяти дней с момента предъявления требо­вания о внесении записи в реестр акционеров Общества, направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

5.3. По письменному заявлению акционера или номинального дер­жателя акций ему выдается выписка из реестра акционеров, заверен­ная печатью держателя реестра. Держатель реестра ведет журнал вы­писок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью держателя реестра.

Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъя­вить акционеру запись о его внесении в реестр.

5.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества,
обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров
Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им
информации об изменении своих данных Общество и регистратор не
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ б. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, АКЦИОНЕРОВ

  1. Высшим органом управления Общества является Общее соб­рание акционеров.

  2. Один раз в год в срок до I апреля каждого года, но не ранее чем через 60 дней после окончания финансового года, Общест­во проводит годовое собрание акционеров. Список акционеров, имею­щих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливае­мую Советом директоров. Помимо годового могут созываться чрезвычай­ные собрания. Совет директоров должен созвать чрезвычайное собра­ние по поданному в письменной форме требованию акционеров, владею­щих в совокупности не менее чем десятью процентами (10%) голосую­щих акций Общества, не позднее 45 дней с момента представления

б

требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения соб­рания с указанием мотивов вынесенных вопросов.

Чрезвычайное собрание акционеров может созываться и по реше­нию Совета директоров Общества на основании его собственной иници­ативы, а также по требованию ревизионной комиссии Общества.

6.3. Информация о проведении Общего собрания публикуется в

Районой_газете_ "Звезда"

в виде объявления, в котором определяются дата, время и место про­ведения Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров, дата составления списка акционеров, имеющих право учас­тия в собрании акционеров, перечень информации (материалов), пре­доставляемых акционерам для рассмотрения и место, где они могут ознакомиться с этой информацией.

6.4. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Полномочия представителя акционера для участия в собрании удостоверяются в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации акционеров зарегистрировались
акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученные Общест­вом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении ито­гов голосования.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акцио­неров объявляется дата проведения нового Общего собрания акцио­неров .

Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостояв­шегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для уча­стия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обла­дающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голо­сующих акций Общества.

7

6.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется
по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос", за иск­лючением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам
членов Совета директоров.

Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня собра­ния осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Обще­ства.

  1. При голосовании бюллетенями для голосования засчитывают­ся голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. При нарушении указанного требования по всем вопросам, включенным в бюллетень, он признается недействительным.

  2. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопро­сов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требова­ния в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

  3. По итогам голосования счетная комиссия составляет про­токол, подписанный всеми членами счетной комиссии.




  1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах, подписывается председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

  2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, постав­ленному на голосование, принимается большинством голосов акционе­ров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании,

а по вопросам, при решении которых требуется голосование как вла­дельцев обыкновенных, так и привилегированных акций - большинством от общего количества владельцев указанных акций.

  1. Решения по вопросам, закрепленным в 6.I3.I, 6.13.2, 6.13.4, 6.13.15 - настоящего устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов - владельцев акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

  2. Исключительной компетенцией общего собрания акционеров является:

6.I3.I. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции.

8

  1. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Обще­ства, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточ­ного и окончательного ликвидационных балансов.

  2. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

  3. Определение предельного размера объявленных акций.

  4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьше­ния номинальной стоимости акций, приобретение Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения части неопла­ченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкуплен­ных Обществом акций.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и дос­рочное прекращение их полномочий.

  6. Утверждение аудитора Общества.

  7. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

  8. Принятие решения о неприменении преимущественного пра­ва акционера на приобретение акций общества.




  1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

  2. Образование счетной комиссии.

  3. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

  4. Дробление и консолидация акций.

  5. Заключение сделок, в совершение которых имеется заин­тересованность, в соответствии с действующим законодательством.

  6. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в соответствии с действующим законодательством.

  7. Принятие решения о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законо­дательством.

  8. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

  9. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом.

9

^ СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

  1. Совет директоров является органом управления Обществом, а в промежутках между общими собраниями акционеров - высшим орга­ном управления Обществом. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим уставом к иск­лючительной компетенции общего собрания акционеров.

  2. Совет директоров является коллегиальным органом. Совет избирается общим собранием акционеров из числа акционеров или их полномочных представителей (если акционером является юридическое лицо) сроком на один год. При создании Общества Совет директоров формируется учредителями. Лица, избранные в состав Совета директо­ров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия любого члена Совета директоров Общества, по решению общего собрания акционеров, могут быть прекращены досрочно.

  1. Численный состав Совета директоров утвержден решением общего собрания акционеров в количестве 5 человек.

  2. Совет директоров из своего состава избирает председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета дирек­торов может быть в любое время переизбран большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

  3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председа­тельствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

  4. Членом Совета директоров может быть акционер Общества либо его полномочный представитель.

Членом Совета директоров не могут быть физические лица:

  • с ограниченной дееспособностью;

  • лишенные в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия запрета.

7.7. Кандидаты на должность членов Совета директоров выдвига­ются акционерами. О намерении выдвинуть кандидата акционеры сооб­­­щают Совету директоров не позднее 7 календарных дней до общего
собрания акционеров в форме письменного обращения вместе с письмен­ным согласием кандидата баллотироваться. Допускается выдвижение
членов Совета директоров с истекающим сроком полномочий, а также
самовыдвижение членов Совета директоров.

10

  1. Исходя из выдвинутых кандидатур секретарь Совета готовит избирательные бюллетени по выборам в Совет директоров.

  2. При выборах членов Совета директоров на каждую обыкновен­ную акцию приходится число голосов, равное количественному составу Совета директоров. При голосовании каждый акционер имеет право полностью или частично отдать все голоса, приходящиеся на принад­лежащие ему обыкновенные акции, за одного или нескольких кандида­тов в члены Совета директоров.

Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов.

  1. В период исполнения своих должностных обязаннос­тей члены Совета директоров Общества получают вознаграждение, и компенсации только из прибыли Общества в размере и в порядке, установленном Общим собранием акци-ов.

  2. Члены Совета директоров несут ответственность в поряд­ке и размерах, предусмотренных Положением о Совете директоров.

  3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законода­тель­ством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

  1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

  2. Созыв годового и внеочередного общего собраний акцио­неров Общества.

  3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

  4. Определение даты составления списка акционеров, имеющие право на участие в общем собрании, и другие вопро­сы, отнесен­ные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подго­товкой и проведением общего собрания акци­онеров.

  5. Увеличение уставного капитала Общества путем увели­чения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.

  6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

  7. Определение рыночной стоимости имущества.

  8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим зако­нодательством.

11

7.12.9. Образование исполнительной дирекции Общества и досроч­ное прекращение его полномочий, установление размеров выплачивае­мых вознаграждений и компенсаций генеральному директору, исполни­
тельным директорам и секретарю Совета.

  1. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизи­онной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

  2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и поряд­ку его выплаты.

  3. Использование резервного и иных фондов Общества.

  4. Утверждение внутренних документов Общества, опреде­ляющих порядок деятельности органов управления Общества.

  5. Создание дочерних предприятий, филиалов и открытие представительств Общества.

  6. Принятие решения об участии Общества в других орга­низациях.

  7. Заключение крупных сделок, связанных с приобретени­ем и отчуждением Обществом имущества.

  8. Утверждение Положения об исполнительной дирекции Общества, назначение и увольнение исполнительных директоров и секретаря Совета.

  9. Принятие правил и регламента проведения заседаний Совета.

  10. Заключение от имени Общества с генеральным директо­ром трудового контракта.

  11. Представление интересов Общества в судах, органах власти и управления, других органах и организациях по спорам с исполнительной дирекцией Общества и с исполнительными директорами.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета дирек­торов, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

Другие полномочия Совета директоров определены в Положении о Совете директоров, утверждаемом общим собранием.

12

^ СТАТЬЯ 8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Решения Совета директоров принимаются, как правило, на заседаниях.

Кворумом является присутствие на заседании не менее 2/3 чле­нов Совета директоров или их полномочных представителей. Все ре­шения принимаются простым большинством голосов. При равном расп­ределении голосов, голос председательствующего является решающим. Решения могут быть приняты и заочным голосованием (опросным путем).

8.2. На заседании Совета директоров Общества секретарем ве­дется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.

Протокол подписывается председателем и секретарем заседания.

Протоколы заседаний Совета директоров за исключением сведе­ний, содержащих конфиденциальную информацию, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб, должны быть доступны любому акционеру или его представителю. Протокол имеет силу дока­зательства.

  1. Заседания Совета директоров созываются по мере необхо­димости, но не реже I раза в квартал.

  2. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее 60 календарных дней по окончании финансового года с целью утверждения годового отчета, баланса Общества, заключения ревизионной комиссии по результатам годовой проверки.

  3. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, исполнительного органа Общества.

  4. Уведомление о заседании Совета директоров направляется в порядке и в сроки, определяемые Советом директоров.

  5. Заседание Совета директоров ведет председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, заседание Совета директоров ведет его заместитель, а в случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов.

13

^ СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ)

  1. Исполнительные органы Общества образуются по решению общего собрания акционеров и Совета директоров.

  2. Исполнительными органами Общества являются генеральный директор и исполнительная дирекция.

  3. Генеральный директор назначается общим собранием акцио­неров сроком на 5 лет и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и Положением о генеральном директоре.

  4. Исполнительные директора назначаются Советом директоров

и осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим зако­нодательством, настоящим уставом и Положением об исполнительной дирекции.

  1. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исклю­чением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акци­онеров и Совета директоров Общества.

  2. К исключительной компетенции генерального директора относится:




  1. Совершение от имени Общества любых гражданско-право­вых сделок, распоряжение имуществом Общества за исключением слу­чаев, отнесенных настоящим уставом, локальными нормативными акта­ми Общества к компетенции общего собрания акционеров или. Совета директоров.

  2. Формирование персонала исполнительной дирекции, ут­верждение штатного расписания персонала исполнительной дирекции и должностных инструкций его работников.

  3. Распределение функций между исполнительными дирек­торами.

  4. Заключение трудовых контрактов с директорами дочер­них предприятий, филиалов, представительств и других структурных подразделений.

14

9.7. Генеральный директор вправе без доверенности осуществ­лять действия от имени Общества. На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров генеральный директор представляет точку зрения исполнительной дирекции.

^ СТАТЬЯ 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финан­совую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление еже­годного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут исполнительные органы Общества.

  1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

  2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

  3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансо­вые документы для отчета составляются в соответствии с действую­щим законодательством.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

10.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете'
прибылей и убытков, подтверждается ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием указанных документов Общество привлека­ет для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отче­тности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обще­ством или его акционерами.

10.6. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

15

- документ, подтверждающий права Общества на имущество, на­ходящееся на его балансе;

  • внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

  • положение о филиале и уставы дочерних предприятий;

  • годовой финансовый отчет;

  • проспект эмиссии акций Общества;

  • документы бухгалтерского учета;

  • документы финансовой отчетности, представляемые в соответ­ствующие органы;

  • протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и испол­нительной дирекции Общества;

  • списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

  • заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, госу­дарственных и муниципальных органов финансового контроля;

  • реестр акционеров;

  • перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;

  • список всех членов Совета директоров и должностных лиц ад­министрации Общества.

Хранение указанных документов осуществляется по месту' нахож­дения исполнительной дирекции Общества.

10.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к указанным в п. 10.7 документам, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний исполнительной дирекции Общества.
Акционеры и их представители вправе снимать за плату копии с ука­занных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества.

10.8. Общество ежегодно опубликовывает в средствах массовой
информации следующие сведения:

  • годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибы­лей и убытков;

  • проспект эмиссии акций Общества;

  • сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом Общества;

  • списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

16

- иные сведения, определяемые федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ.

^ СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

  1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собрани­ем акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

  2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества опре­деляется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

  3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за десять дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и поряд­ком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Внеплано­вые ревизии проводятся ревизионной комиссией по инициативе самой ревизионной комиссии по письменному запросу владельцев не менее чем 10% голосующих акций Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

  1. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, по требованию ревизионной комиссии, своевременно предоставляют до­кументы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

  2. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

  3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновремен­но являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участ­вуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

^ СТАТЬЯ 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

  • по решению общего собрания акционеров;

  • по решению суда в соответствии с законодательством РФ.

12.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанав­ливает срок предъяв­ления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

18

  1. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр.

  2. Общество может быть добровольно реорганизовано в поряд­ке, предусмотренном действующим законодательством.

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присое­динения, разделения, выделения и преобразования.

12.10. Общество считается реорганизованным, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государствен­ной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

12.11. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предус­мотренные настоящим уставом, регулируются действующим законодатель­ством.


















ИЗМЕНЕНИЕ

в Устав открытого акционерного общества

«Гумбейкаагропромстройдеталь» зарегистрированного

постановлением администрации Агаповского района

Челябинской области 11 февраля 1998 года

(регистрационный номер 436)

1. Пункт 1.2 Устава общества изложить в следующей редакции:

«Акционерами Общества являются юридические и физические лица согласно списка (приложение к решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фирма Челябинскагропромстрой» от 24 декабря 1996 года)".







И 3 М Е Н Е Н И Я № 2

В устав открытого акционерного общества «Гумбейкаагропромстройдеталь»

Зарегистрированного постановлением Администрации Агаповского района,

Челябинской области от 11.02.1998 г. Регистрационный № 436.

п. 1.10. Добавить в устав общества:

«В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»)»

п.2.1. Устава общества изложить в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Гумбейкаагропромстройдеталь»;

сокращенное название общества ОАО «Гумбейкаагропромстройдеталь»

п.3.2.5. Добавить в устав общества:

«Создание сети торгово-закупочной сети для приобретения промышленных товаров, промышленных ассортиментов,

продовольственных товаров, а так же товаров повышенного спроса у населения»

п.3.2.6. Добавить в устав общества:

«Проведение коммерческих сделок по продаже любых товаров в качестве посредника от организаций, предприятий и

частных лиц»

п.3.2.7. Добавить в устав общества:

«Организация оптовой и розничной торговли, открытие собственных магазинов»

п.3.2.8. Добавить в устав общества:

«Сдача в аренду и наем имущества, транспортные перевозки различных грузов. А так же другие виды деятельности, не

запрещенные законодательством Российской Федерации»

п.4.1. Устава общества изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал общества составляет 34515 деноминированных рублей 00 копеек»

п.4.2. Устава общества изложить в следующей редакции:

«Стоимость одной акции составляет 15 деноминированных рублей 00 копеек, всего 1751 обыкновенная именная акция и 550 привилегированных именных акций типа А. Все акции одинаковой номинальной стоимостью, размещены в бездокументарной форме. Уставный капитал полностью оплачен.

п.4.6. Устава общества изложить в следующей редакции:

« Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры

владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

  • участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

  • получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;

  • получать часть имущества общества в случае его ликвидации;

  • требовать доступа к документам Общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 федерального закона «Об акционерных обществах», при этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (если таковой образуется в обществе) имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением вопросов: а) касающихся реорганизации и ликвидации Общества; б) принятия решений по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Ликвидационная стоимость привилегированной акции составляет 100% от номинальной стоимости акции. Привилегированная акция приносит фиксированный дивиденд в размере 4 рубля на одну акцию и дает преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации Общества.

Акционеры имеют также другие права, предоставляемые акционерам, действующим законодательством»

п.4.10. Устава общества изложить в следующей редакции:

«Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а
общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления
об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.»

п.7.3. Устава общества изложить в следующей редакции:

«Численный состав Совета директоров составляет 3 человека»


А.Е. Ушаков
Генеральный директор

ОАО «Гумбейкаагропромстройдеталь»



^ ИЗМЕНЕНИЯ №4

В устав открытого акционерного общества

«Гумбейкаагропромстройдеталь»

Зарегистрированного постановлением

Администрации Агаповского района,

Челябинской области от 11.02.1998

Регистрационный № 436.

п.2.2. Устава общества изложить в следующей редакции:

«Юридический адрес общества: 457440, Челябинская область, Агаповский район, п. Гумбейка ж. д.

станция, ул. Заводская 19.»




Генеральный директор

ОАО «Гумбейкаагропромстройдеталь»

А.Е. Ушаков











Похожие:

Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" iconА форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества список аффилированных лиц открытое Акционерное Общество «Гумбейкаагропромстройдеталь»
Место нахождения эмитента: 457440, Челябинская обл., Агаповский район, жд ст. Гумбейка, ул. Заводская д. 19
Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" iconОткрытого Акционерного Общества «смоленское акционерное общество макаронных изделий» г. Смоленск, 2002 год Содержание общие положения статья
Статья Правила о деятельности счетной комиссии, закрепленные в настоящем положении и иных актах
Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" iconОткрытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий" (оао «саоми»)
Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" iconОткрытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий" (оао «саоми»)
Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" iconОткрытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий" (оао «саоми»)
Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" iconОткрытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий" (оао «саоми»)
Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" iconОткрытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий" (оао «саоми»)
Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" iconОткрытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий" (оао «саоми»)
Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" iconОткрытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий" (оао «саоми»)
Статья I. Обще положения открытое акционерное общество \"Гумбейкаагропромстройдеталь\" iconОткрытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий" (оао «саоми»)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов