Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций icon

Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций



НазваниеПротокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций
Дата конвертации08.04.2013
Размер51.72 Kb.
ТипПротокол


ПРОЕКТ


УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «Центрэнергохолдинг»

Протокол № __ от __.__.2011


Положение

о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций

членам Совета директоров ОАО «Центрэнергохолдинг»


г. Москва

2011 год

1. Общие положения


1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами ОАО ««Центрэнергохолдинг» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

1.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, за исключением указанных в настоящем Положении.

1.3. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

1.4. Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.5. Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.


^

2. Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров



2.1. Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров.

2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

2.1.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Положения Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

2.2. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества.

2.2.1. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества.

В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма.

2.2.2. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

2.2.3. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в п.2.2.1 настоящего Положения.

2.2.4. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.2.5. настоящего Положения.

2.2.5. Дополнительная часть вознаграждения по результатам деятельности Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

2.2.6. Если в Обществе отсутствует чистая прибыль, дополнительная часть вознаграждения членов Совета директоров Общества не определяется.

^

3. Компенсация расходов



3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

- возмещение расходов на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

3.2. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение одного календарного дня после представления соответствующих документов.


^ 4. Особые условия


4.1. За участие в заседаниях Совета директоров, проводимых в период с 11.06.2010 по дату утверждения настоящего Положения членам Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, установленном пунктом 2.1.1. настоящего Положения в течение одного месяца с даты его утверждения.


5. Заключительные положения


5.1. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.




Похожие:

Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций iconПостановление От 27 декабря 2004 г. N 852 о порядке и размерах выплаты компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов внутренних дел российской федерации,
Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. N 613 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, n 23, ст. 2197),...
Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций iconПротокол №1 от 29. 08. 2011 Председатель Педагогического совета
...
Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций iconПротокол №1 от 30. 08. 11 Приказ №33 от 01. 09. 2011 положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности
Настоящее положение устанавливает порядок оценок формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций iconПротокол № от декабря 2011 года положение о порядке доступа к инсайдерской информации
Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении: 2
Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций iconПротокол № положение о порядке организации питания обучающихся
...
Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций iconПоложение об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Драченинская основная общеобразовательная школа» (далее по тексту «Школа»): размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного...
Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций iconПротокол № от 20 г. /Н. А. Резванова/ Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций iconРешение Об утверждении положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы муниципального
Об утверждении положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной...
Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций iconПротокол № от 20 года
К таким данным относятся документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных...
Протокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций iconРешение Об утверждении положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные
Об утверждении положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы