Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов icon

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов



НазваниеПротокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов
Дата конвертации06.01.2013
Размер54.01 Kb.
ТипПротокол


ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

ОАО «Роспечать-Шуя»


Дата проведения Совета директоров – 09.06.2011 г.

Время проведения Совета директоров – 11.00 часов.

Место проведения Совета директоров: г. Иваново, Пограничный пер., д. 18, Департамент управления имуществом Ивановской области.

Всего членов Совета директоров, избранных на общем собрании ОАО «Роспечать-Шуя» - 5 человек. В связи с отсутствием на заседании председателя Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Корниловой С.В. осуществление функций председателя Совета директоров на данном заседании поручается Третьяковой В.К.

Присутствовали:

- Винокурцева Т.В. – генеральный директор ОАО «Роспечать-Шуя»;

  • Третьякова В.К. – консультант отдела по управлению активами, работе с учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом Ивановской области;

  • Мелехонова Т.Е. – ведущий консультант отдела приватизации, ценных бумаг, организации оценки Департамента управления имуществом Ивановской области.

Члены Совета директоров Корнилова С.В. и Ефимов М.В. выбыли из состава Совета директоров.

В соответствии со ст. 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум, необходимый для проведения Совета директоров, имеется.


Повестка дня:

  1. О годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках ОАО «Роспечать-Шуя», распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов за 2010 год.

  2. О кандидатах в Совет директоров ОАО «Роспечать-Шуя».

  3. О кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Роспечать-Шуя».

  4. Об аудиторе ОАО «Роспечать-Шуя» на 2011 год.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня доложила генеральный директор общества Винокурцева Т.В., которая сделала отчет о результатах работы ОАО «Роспечать-Шуя» за 2010 год, предоставив членам Совета директоров бухгалтерский баланс (ф. 1), отчет о прибылях и убытках (ф. 2), отчет об изменениях капитала (ф. 3), отчет о движении денежных средств (ф. 4), приложение к бухгалтерскому балансу (ф. 5) за 2010 год, аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год № 0605/11.

Чистая прибыль общества по итогам 2010 г. составила 563 000 (Пятьсот шестьдесят три тысячи) руб.

При обсуждении вопроса выступили все присутствующие.

Третьякова В.К. предложила принять решение - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Роспечать-Шуя» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2010 г., распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов за 2010 г.
в размере 20 % чистой прибыли ОАО «Роспечать-Шуя», составляющей 563 000 (Пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей, в сумме 112 600 (Сто двенадцать тысяч шестьсот) рублей.

Других предложений не поступало.

Голосовали:

«за» - 3 «против» - 0 «воздержались» - 0.

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Роспечать-Шуя» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2010 г., распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов за 2010 г. в размере 20 % чистой прибыли ОАО «Роспечать-Шуя», составляющей 563 000 (Пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей, в сумме 112 600 (Сто двенадцать тысяч шестьсот) рублей.

По второму вопросу повестки дня доложила Третьякова В.К., которая предложила утвердить следующие кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров ОАО «Роспечать-Шуя»:

- Парнов А.Ю. – начальник управления по информационной политике и работе со СМИ Департамента внутренней политики Ивановской области (председатель);

- Винокурцева Т.В. – генеральный директор ОАО «Роспечать-Шуя»;

  • Вычегжанина Л.А. – главный консультант отдела по управлению активами, работе с учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом Ивановской области;

  • Третьякова В.К. – консультант отдела по управлению активами, работе с учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом Ивановской области;

  • Мелехонова Т.Е. – ведущий консультант отдела приватизации, ценных бумаг, организации оценки Департамента управления имуществом Ивановской области.

Других предложений не поступило.

Голосовали:

«за» - 3 «против» - 0 «воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить следующие кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров ОАО «Роспечать-Шуя»:

- Парнов А.Ю. – начальник управления по информационной политике и работе со СМИ Департамента внутренней политики Ивановской области (председатель);

- Винокурцева Т.В. – генеральный директор ОАО «Роспечать-Шуя»;

  • Вычегжанина Л.А. – главный консультант отдела по управлению активами, работе с учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом Ивановской области;

  • Третьякова В.К. – консультант отдела по управлению активами, работе с учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом Ивановской области;

  • Мелехонова Т.Е. – ведущий консультант отдела приватизации, ценных бумаг, организации оценки Департамента управления имуществом Ивановской области.


По третьему вопросу повестки дня доложила Мелехонова Т.Е., которая предложила утвердить следующие кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров в ревизионную комиссию ОАО «Роспечать-Шуя»:

  • Лымарь И.В. – главный консультант отдела исполнения бюджета и учета имущества областной казны Департамента управления имуществом Ивановской области;

  • Смелова Е.А. – старший специалист 3 разряда отдела исполнения бюджета и учета имущества областной казны Департамента управления имуществом Ивановской области;

    • Попова Е.В. – заведующая базой ОАО «Роспечать-Шуя».

Голосовали:

«за» - 3 «против» - 0 «воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить следующие кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров в ревизионную комиссию ОАО «Роспечать-Шуя»:

  • Лымарь И.В. – главный консультант отдела исполнения бюджета и учета имущества областной казны Департамента управления имуществом Ивановской области;

  • Смелова Е.А. – старший специалист 3 разряда отдела исполнения бюджета и учета имущества областной казны Департамента управления имуществом Ивановской области;

    • Попова Е.В. – заведующая базой ОАО «Роспечать-Шуя».


По четвертому вопросу повестки дня доложила Третьякова В.К., которая сообщила, что в соответствии со ст. 86 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества общим собранием акционеров утверждается аудитор, и с учетом итогов проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Роспечать-Шуя» по итогам 2011 г. (протокол № 3 от 22.03.2011), предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Роспечать-Шуя» утвердить аудитором для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Роспечать-Шуя» по итогам 2011 года победителя открытого конкурса ООО «Иваудит».

Других предложений не поступило.

Голосовали:

«за» - 3 «против» - 0 «воздержались» - 0.

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Роспечать-Шуя» утвердить аудитором для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности «Роспечать-Шуя» по итогам 2011 года ООО «Иваудит», определенным в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса.


Председательствующий

на заседании Совета директоров

ОАО «Роспечать-Шуя» В.К. Третьякова





Похожие:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя»
Место проведения Совета директоров: г. Иваново, Пограничный пер., д. 18, Департамент управления имуществом Ивановской области
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Центр»
Место проведения Совета директоров: г. Иваново, Пограничный пер., д. 18, Департамент управления имуществом Ивановской области
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Центр»
Место проведения Совета директоров: г. Иваново, Пограничный пер., д. 18, Департамент управления имуществом Ивановской области
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Центр»
Место проведения Совета директоров: г. Иваново, пер. Пограничный, д. 18, Департамент управления имуществом Ивановской области
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04. 06. 2012 г
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 27. 06. 2012 г
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов iconПротокол заседания Совета директоров заочной формы г. Иваново 30 декабря 2002г
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: 6 членов Совета директоров ОАО «актив-центр» из 9 избранных общим годовым...
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Новгородоблгаз» решениях: дата проведения заседания Совета директоров: 31. 12. 2009...
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов iconПротокол от «30» мая 2012 г. № Председатель Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Аптека №364 «На Аргуновской» по приоритетным направлениям его деятельности
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Роспечать-Шуя» Дата проведения Совета директоров 09. 06. 2011 г. Время проведения Совета директоров 11. 00 часов iconПротокол № от.. 2011 Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций
«Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами ОАО ««Центрэнергохолдинг» (далее – Общество) и устанавливает порядок...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов